Preguntas frecuentes

Investigar a una persona antes de hacer negocios consiste en conocer su identidad, trayectoria, situación jurídica, antecedentes, información financiera y patrimonial disponible, así como su historial y reputación comercial. En Activa Información recopilamos, verificamos y contrastamos información de fuentes públicas, oficiales y privadas legalmente accesibles, para identificar coincidencias, inconsistencias y señales de alerta relevantes. Los hallazgos se analizan en su contexto y conforme a las normas de protección de datos personales y hábeas data, proporcionando elementos para evaluar riesgos antes de comprar, vender, contratar, invertir o asociarse.

Para verificar la identidad de una persona es necesario contrastar sus datos de identificación con fuentes oficiales y registros públicos, como la Registraduría, Procuraduría y Policía Nacional, además de consultar fuentes empresariales, judiciales y de información pública cuando corresponda. En Activa Información realizamos una investigación estructurada para contrastar la información disponible, identificar inconsistencias y detectar señales de alerta antes de contratar, negociar o establecer una relación comercial

En Activa Información contrastamos el número de identificación y los datos suministrados con fuentes oficiales disponibles, verificamos el estado del documento y registramos fuente, fecha, resultado y evidencia, garantizando la trazabilidad de la consulta.

En Activa Información realizamos una investigación integral mediante el contraste de fuentes oficiales y registros públicos, revisando antecedentes administrativos, disciplinarios, fiscales, judiciales, civiles, penales, contravenciones y otras actuaciones o registros que puedan ser relevantes para evaluar riesgos. Consultamos, según corresponda, fuentes como Procuraduría, Policía Nacional, Rama Judicial, entidades administrativas y demás fuentes públicas disponibles, y documentamos los hallazgos con fuente, fecha y evidencia, para facilitar una decisión informada. Importante: un proceso, investigación o anotación no equivale necesariamente a un antecedente o a responsabilidad. Por eso, Activa Información debe identificar y contextualizar el resultado, no simplemente señalar a una persona como “riesgosa”.

En Activa Información vamos directamente a las fuentes oficiales, consultando procesos, investigaciones y anotaciones que puedan estar registrados ante entidades como la Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial y otras autoridades competentes. Según el caso, también verificamos fuentes relacionadas con cumplimiento y prevención de riesgos, identificando información relevante que no siempre es visible en una consulta convencional. Cada hallazgo se documenta con su fuente, fecha y evidencia para garantizar la trazabilidad de la investigación.

En Activa Información recopilamos y contrastamos información proveniente de fuentes públicas, oficiales y fuentes privadas legalmente disponibles, incluyendo fuentes con las que contamos con acuerdos o convenios de consulta a nivel nacional e internacional. Integramos los resultados para identificar coincidencias, inconsistencias y señales relevantes, documentando fuente, fecha y evidencia para garantizar la trazabilidad de la investigación.

En Activa Información verificamos, conforme al marco legal aplicable y según la finalidad de la consulta, información disponible en fuentes públicas, oficiales y fuentes de acceso reservado a las que tenemos acceso mediante convenios de confidencialidad. Esto puede incluir información de identificación, antecedentes, procesos, información empresarial, patrimonial, financiera y reputacional, cuando su consulta sea legalmente procedente. Contrastamos las fuentes, documentamos los hallazgos y mantenemos la trazabilidad de la investigación, respetando las normas de protección de datos y habeas data aplicables.

La situación jurídica es más amplia que saber si una persona tiene procesos judiciales. Consiste en revisar, según el caso, qué situaciones, actuaciones, obligaciones, decisiones o registros jurídicos pueden tener efectos actuales sobre sus derechos, responsabilidades o capacidad para realizar determinadas actividades. En Activa Información analizamos diferentes fuentes oficiales y registros legalmente disponibles para identificar, entre otros aspectos, procesos judiciales, investigaciones, antecedentes, sanciones, inhabilidades, medidas, actuaciones administrativas y demás situaciones jurídicas relevantes. El objetivo no es simplemente encontrar un proceso, sino entender qué significa jurídicamente la información encontrada y qué impacto puede tener para la decisión que se pretende tomar.

En Activa Información realizamos una investigación de localización mediante el contraste de fuentes legalmente disponibles, buscando información actual o reciente que permita establecer canales de contacto o ubicación reportada de una persona, como domicilios, teléfonos, celulares y correos electrónicos. Los datos encontrados se contrastan entre diferentes fuentes y se documentan indicando fuente, fecha y evidencia, garantizando la trazabilidad de la investigación y el cumplimiento de las normas aplicables de protección de datos.

En Activa Información no nos limitamos a verificar datos: referenciamos, validamos y contrastamos la información suministrada por una persona con diferentes fuentes legalmente disponibles, oficiales, públicas y privadas autorizadas. Analizamos la coherencia y correspondencia de la información, identificamos coincidencias, inconsistencias o señales de alerta y documentamos fuentes, fechas y evidencias, permitiendo conocer qué tan consistente es la información antes de tomar una decisión.

En Activa Información investigamos y contrastamos la información de la persona o empresa con la que usted pretende negociar: identidad, actividad empresarial, situación jurídica, antecedentes, información financiera y patrimonial, referencias y posibles señales de riesgo. Consultamos diferentes fuentes legalmente disponibles y referenciamos, validamos y contrastamos la información para que pueda conocer mejor con quién está tratando antes de comprar, vender, invertir, contratar o firmar un acuerdo. No se trata solo de saber quién es, sino de conocer con quién está haciendo negocios.

Antes de hacer negocios no basta con saber quién es la persona. Es importante conocer su historia, trayectoria y comportamiento comercial. En Activa Información recomendamos verificar y monitorear aspectos como: • Identidad: confirmar que la persona realmente es quien dice ser. • Historia y trayectoria: conocer sus actividades, experiencia y relaciones comerciales. • Moralidad y reputación comercial: identificar antecedentes o comportamientos que puedan afectar la confianza en una relación de negocios. • Situación jurídica: procesos, investigaciones, sanciones, inhabilidades y otras situaciones relevantes. • Capacidad financiera y patrimonial: conocer elementos que permitan evaluar su capacidad para asumir compromisos. • Referencias y comportamiento: contrastar la información que proporciona con diferentes fuentes. • Señales de riesgo: detectar inconsistencias, cambios relevantes o nueva información que pueda modificar la decisión. ¿Por qué es importante? Porque una persona puede tener una buena presentación y una propuesta atractiva, pero su historia y trayectoria pueden revelar información que no aparece en una negociación inicial. Antes de confiar, conozca. Antes de firmar, verifique. Y cuando la relación sea importante, monitoree.

En Activa Información, la evaluación no debe depender únicamente de una opinión o percepción. Convertimos la información en indicadores medibles para facilitar una decisión objetiva. Analizamos, según la información disponible: • Score de riesgo: resultado cuantitativo que permite clasificar el nivel de exposición. • Indicadores financieros: endeudamiento, capacidad de pago, obligaciones y comportamiento financiero, cuando legalmente sea posible. • Indicadores patrimoniales: bienes, activos y capacidad patrimonial identificable. • Indicadores judiciales y administrativos: procesos, investigaciones, sanciones, inhabilidades y otras alertas relevantes. • Indicadores comerciales: trayectoria, experiencia, referencias y comportamiento frente a relaciones comerciales. • Indicadores reputacionales: información relevante que pueda afectar la confianza o generar riesgos. • Porcentajes y tendencias: evolución de los indicadores y variaciones relevantes en el tiempo. • El resultado puede expresarse mediante scores, porcentajes, semáforos o niveles de riesgo, pero estos números no sustituyen el análisis: sirven para interpretar la información y tomar una decisión con mayor fundamento. Los números muestran el riesgo. La investigación explica por qué.

En Activa Información recomendamos investigar: • Identidad y trayectoria: quién es, qué ha hecho y cuál es su experiencia. • Historia empresarial y comercial: empresas vinculadas, cargos, socios y actividades desarrolladas. • Situación jurídica: procesos, investigaciones, sanciones, inhabilidades y otras actuaciones relevantes. • Situación financiera y patrimonial: capacidad económica, obligaciones y patrimonio identificable. • Reputación y moralidad comercial: comportamiento y antecedentes relevantes en sus relaciones comerciales. • Referencias: validar y contrastar la información que proporciona. • Conflictos de interés y relaciones: identificar situaciones que puedan afectar la sociedad. • Señales de alerta: inconsistencias o información que requiera profundizar la investigación. Antes de asociarse, conozca la historia, la capacidad y el comportamiento de quien será su socio. Una sociedad se firma con una persona, pero se construye sobre su trayectoria.

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